齐心集团:2022年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2022-041深圳齐心集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东...

证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2022-041
                  深圳齐心集团股份有限公司

              2022 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    4、本次会议议案部分议案关联股东回避表决。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议日期、时间：2022年7月11日下午14：30开始。

    网络投票日期、时间：2022年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月11日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月11日9:15－15:00。

    2、召开地点

    深圳市坪山区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。

    3、召开方式

    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    4、召集人

    召集人为公司第七届董事会。

    5、会议主持人

  会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。

  6、会议的通知

  公司于 2022 年 6 月 25 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 410,844,475 股，占上市公司总股份的
56.9583%。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 309,631,172 股，占上市公司总股份的 42.9264%。
    通过网络投票的股东 18 人，代表股份 101,213,303 股，占上市公司总股份的 14.0319%。
    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 101,213,303 股，占上市公司总股份的
14.0319%。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 101,213,303 股，占上市公司总股份的 14.0319%。
    （注：截至股权登记日，公司已向结算公司申请回购注销的库存股份为 802,416 股（该股
份于 2022 年 7 月 5 日完成回购注销），扣减公司库存的回购股份 11,909,750 股后，公司本次
发行在外有表决权的总股份为 721,307,933 股）

    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，会议审议表决结果如下：

    1、审议通过《关于第八届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》。

    表决结果：同意 410,840,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 101,209,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9963%；
反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    2、审议通过《关于 2022 年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案》。

    本议案关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽回避表决。

    表决结果：同意 101,209,603 股，占出席会议无关联股东所持股份的 99.9963%；反对 3,700
股，占出席会议无关联股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议无关联股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 101,209,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9963%；
反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、以特别决议的方式，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

    表决结果：同意 409,485,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6693%；反对
1,358,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    4、以特别决议的方式，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

    表决结果：同意 409,485,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6693%；反对
1,358,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

    表决结果：同意 409,485,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6693%；反对
1,358,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

    表决结果：同意 409,485,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6693%；反对
1,358,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    7、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

    表决结果：同意 409,485,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6693%；反对
1,358,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    8、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

    表决结果：同意 409,485,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6693%；反对
1,358,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

    表决结果：同意 409,485,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6693%；反对
1,358,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    10、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》。

    表决结果：同意 409,485,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6693%；反对
1,358,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    11、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》。

    表决结果：同意 410,840,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 101,209,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9963%；
反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    12、审议通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

    表决结果：同意 410,840,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 101,209,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9963%；
反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    13、以特别决议的方式，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

    表决结果：同意 409,485,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6693%；反对
1,358,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    14、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》。

    表决结果：同意 410,840,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 3,700

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    15、采用累积投票、等额选举方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，陈钦鹏、黄家兵、戴盛杰、李秋红、黄世政、陆继强当选为公司第八届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

    （1）选举陈钦鹏先生为第八届董事会非独立董事；

    表决结果：获得选举票数：408,728,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4850%。
    中小投资者的表决情况：获得选举票数：99,097,503 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9096%。

    （2）选举黄家兵先生为第八届董事会非独立董事；

    表决结果：获得选举票数：408,728,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4850%。
    中小投资者的表决情况：获得选举