利和兴:第三届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：301013证券简称：利和兴公告编号：2022-043深圳市利和兴股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳...

证券代码：301013            证券简称：利和兴            公告编号：2022-043
                    深圳市利和兴股份有限公司

                第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知
于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2022 年 6 月 27 日在公司汇德会议
室以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，其中独立董事梁清利、汪林、郑晓曦、董事梅健以视频方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于控股孙公司对外投资设立控股子公司的议案》

    公司控股孙公司利和兴电子元器件（江门）有限公司拟对外投资设立控股子公司：利容电子（江门）有限公司（以下简称“利容电子”），同时，利容电子将根据未来的业务拓展情况，在各地设立办事处等分支机构；相关分支机构设立后，公司将及时披露进展情况。本次投资完成后利容电子纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-044）。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （二）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司总股本由 155,828,704 股变更为
233,743,056 股，公司将对应修改《公司章程》，并提请股东大会授权董事会全权办理公司章程、注册资本等工商变更登记事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-045）。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    鉴于上述议案二需要提请股东大会审议，董事会决定于 2022 年 7 月 13日下午 14:30
在深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1号写字楼 21 层公司大会议室召开 2022年第一
次临时股东大会。

    具体内容详 见公司同 日披露于 巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.co m.c n）的《关 于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                            深圳市利和兴股份有限公司董事会
                                                            2022 年 6 月 27 日