万马股份:第五届董事会第二十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：002276证券简称：万马股份编号：2022-039债券代码：149590债券简称：21万马01浙江万马股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：002276          证券简称：万马股份          编号：2022-039
债券代码：149590          债券简称：21 万马 01

        浙江万马股份有限公司

  第五届董事会第二十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于
2022 年 6 月 20 日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 6 月 13
日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司拟签订〈国
有土地上房屋搬迁补偿协议〉的议案》。

  同意子公司万马高分子与杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（受托单位：临安泰顺动迁服务有限公司）签订《国有土地上房屋搬迁补偿协议》，授权公司管理层签订征收补偿协议并办理相关手续。

  本次涉及征收的房屋建筑面积合计 13,900.27 平方米，土地使用权面积合计10,271.7 平方米，补偿金额合计 44,600,966 元。

  《关于子公司签订〈国有土地上房屋搬迁补偿协议〉的公告》请见 2022 年 6
月 21 日巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)公司公告。


    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟申请注册发行中
期票据的议案》

  为进一步拓展融资渠道，优化融资结构，降低综合融资成本，满足生产经营和业务发展的资金需求，增强公司资金管理的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，具体发行额度将以中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内择机一次或分期发行。

  为顺利完成本次中期票据的注册与发行工作，公司董事会提请股东大会就本次中期票据的相关事宜向董事会授权，并由董事会授权管理层办理与本次发行中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息等有关事宜

  《关于拟申请注册发行中期票据的公告》请见 2022 年 6 月 21 日巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)公司公告。

  本议案需提交股东大会审议。

    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的议案》

  公司将于 2022 年 7 月 6 日（星期三）下午 14:30 时，在浙江省杭州市临安区
青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园，万马办公大楼 6 楼会议室召开 2022 年
第二次临时股东大会。

  《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见 2022 年 6 月 21 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

    三、备查文件

  1.第五届董事会第二十九次会议决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            浙江万马股份有限公司董事会
                                            二〇二二年六月二十一日