601990:南京证券股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601990证券简称：南京证券公告编号：临2022-015号南京证券股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：601990        证券简称：南京证券    公告编号：临 2022-015 号
            南京证券股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          2,131,261,707

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          57.8147

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，由李剑锋董事长主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 9 人，陈峥董事、陈玲董事、肖玲董事、李心丹独
  立董事、张宏独立董事、董晓林独立董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，黄涛监事、田志华监事因工作原因未能出席
  本次会议；
3、 董事会秘书徐晓云出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

 1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                  反对            弃权

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  A 股      2,130,933,907  99.9846    273,100  0.0128  54,700  0.0026

 2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对              弃权

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  A 股        2,130,933,907 99.9846    273,100 0.0128    54,700 0.0026

 3、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对              弃权

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  A 股      2,130,933,907 99.9846    273,100 0.0128    54,700 0.0026

 4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对              弃权

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  A 股      2,130,881,224 99.9821    325,783 0.0152    54,700 0.0027

 5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型            同意                反对              弃权


                票数        比例    票数    比例    票数    比例
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  A 股      2,130,933,907 99.9846    273,100 0.0128    54,700 0.0026

 6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

    审议结果：通过

    表决情况：

                  同意                反对              弃权

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  A 股      2,130,978,107 99.9866    283,600 0.0134        0  0.0000

 7、 议案名称：关于确定公司 2022 年度自营投资业务规模的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对              弃权

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  A 股      2,130,978,107 99.9866    273,100 0.0128      10,500  0.0006

 8.00、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
 8.01、议案名称：与南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京 紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对              弃权

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  A 股        869,615,789  99.9673  273,100 0.0313      10,500  0.0014

 8.02、议案名称：：与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交 易事项

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对              弃权

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 A 股      1,872,502,748  99.9848  273,100 0.0145      10,500  0.0007

 8.03、议案名称：与南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方 的日常关联交易事项

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对            弃权

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  A 股      1,890,305,531  99.9849  273,100  0.0144    10,500 0.0007

 8.04、议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对              弃权

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  A 股      1,914,183,850  99.9851  273,100  0.0142    10,500  0.0007

 9、议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对              弃权

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  A 股      2,130,839,007  99.9801  368,000  0.0172    54,700  0.0027

 10、议案名称：关于增加公司经营范围暨修订公司章程及股东大会议事规则的议 案

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对              弃权

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  A 股      2,130,978,107  99.9866  273,100  0.0128    10,500  0.0006

 11、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

          审议结果：通过

          表决情况：

                          同意                反对              弃权

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        A 股      2,096,435,846