大港股份:第八届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2022-025江苏大港股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏大港...

  证券代码：002077      证券简称：大港股份    公告编号：2022-025
              江苏大港股份有限公司

          第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2022
年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件及专人送
达等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，公司董事长王茂和先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

  具体内容详见刊载于 2022 年 6 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022-026）。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过了《再次提请股东大会审议<关于 2022 年度日常关联交易预计的议案>》

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2022 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见刊载于 2022 年 4 月 28 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第五
次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

  公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，审议未通过《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见刊载于 2022 年 5 月 21 日《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。

  董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，请广大股东积极投票。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王茂和、薛琴回避表
决。

  （三）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  会 议 通 知 详 见 2022 年 6 月 7 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第八届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                江苏大港股份有限公司董事会

                                      二〇二二年六月七日