天元股份:第三届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2022-037广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第八会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况广...

 证券代码：003003        证券简称：天元股份        公告编号：2022-037
          广东天元实业集团股份有限公司

          第三届董事会第八会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年5月27日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年6月1日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权
价格及授予价格的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事周孝伟、罗素玲、罗耀东、
陈楚鑫、邓超然、贾强系关联董事，回避本议案的表决。

  根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次授予事项在董事会授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
                      董事会
            2022 年 6 月 2 日