600809:2021年度股东大会会议资料
2022年05月27日 18:33
【摘要】山西杏花村汾酒厂股份有限公司2021年度股东大会资料2022年6月山西杏花村汾酒厂股份有限公司2021年度股东大会资料目录一、会议须知......2二、会议议程......4三、2021年度董事会工作报告......5四、2021年度监事会...
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2021 年度股东大会资料 2022 年 6 月 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2021 年度股东大会 资料目录 一、会议须知......2 二、会议议程......4 三、2021 年度董事会工作报告......5 四、2021 年度监事会工作报告......18 五、2021 年度独立董事述职报告......22 六、2021 年度财务决算报告......26 七、2021 年度利润分配方案......30 八、关于提请审议 2021 年年度报告及其摘要的议案......31九、关于聘请 2022 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2021 年度审计费用的议案......48 十、关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案......49 十一、关于预计购买结构性存款的议案......58 十二、审议关于增补第八届董事会董事的议案......59 十三、审议关于增补第八届董事会独立董事的议案......60 2021 年度股东大会会议须知 为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,维护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司股东大会规则》的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、本次会议会务组设在公司董事会办公室,具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 2、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东,会议召开之前公司股东应该办理登记手续。 3、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合法权益,除出席会议的股东及股东代理人,公司董事、监事、高级管理人员,公司聘任律师,董事会邀请的人员以及工作人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 4、会议期间,与会人员应自觉遵守会场秩序,确保大会的正常召开,不得在会场大声喧哗、随意走动;不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为;与会人员进入会场后,请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。如出现违反本须知的行为,工作人员有权予以制止。 5、出席会议的股东或股东代理人,均依法享有发言权、质询权、表决权。 6、股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言的,须向会务组登记,经大会主持人许可方能发言或质询。 7、股东发言要简明扼要,每次发言原则上不超过 2 分 钟。发言或质询内容应与本次股东大会相关议题有关。 8、大会主持人应当指定公司董事、监事或高级管理人员认真负责且有针对性集中回答股东提问。 9、特别提醒: 目前,国内疫情尚未完全稳定,山西省也加强了对外地来晋人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作,减少人员聚集和流动,降低风险,公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次会议。 确需现场参会的股东或股东代理人,请务必提前关注并遵守山西省的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东进行严格登记和管理,现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。 鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化,请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。 2021 年度股东大会议程 一、会议时间:2022 年 6 月 18 日 14:30 二、会议地点:酒都宾馆会议室(信义堂) 三、会议议程: 1、审议《2021 年度董事会工作报告》; 2、审议《2021 年度监事会工作报告》; 3、审议《2021 年度独立董事述职报告》; 4、审议《2021 年度财务决算报告》; 5、审议《2021 年度利润分配方案》; 6、审议《2021 年年度报告》及其摘要; 7、审议《关于聘请 2022 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2021 年度审计费用的议案》; 8、审议《关于修订公司<章程>及附件部分条款的议案》; 9、审议《关于预计购买结构性存款的议案》; 10、审议《关于增补第八届董事会董事的议案》; 11、审议《关于增补第八届董事会独立董事的议案》; 12、宣布表决结果; 13、大会见证律师宣布本次大会的法律意见书; 14、主持人宣布大会结束。 2021 年度董事会工作报告 各位股东: 受董事会委托,由我向本次大会作 2021 年度董事会工 作报告,请予审议! 2021 年,山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》《董事会议事规则》等规章制度,切实履行董事会的各项职能,严格执行股东大会决议,科学决策、规范运作,有效保障公司和全体股东的权益,推动公司持续健康发展。 一、报告期内公司经营情况和主要工作 2021 年,公司紧紧围绕年度工作计划,统筹改革发 展,全面推进创新,各项业务稳中有进、稳中向好,经营业绩取得历史最好水平,全年实现: 营业收入 199.71 亿元,同比增长 42.75%; 利润总额 70.91 亿元,同比增长 67.36%; 归属于上市公司股东的净利润 53.14 亿元,同比增长 72.56%; 每股收益 4.37 元,同比增长 72.51%; 归属母公司所有者权益 152.23 亿元,比上年末增长 55.70%。 商品酒销量 15.13 万千升,同比增长 24.19%。 报告期公司生产经营主要开展了以下工作: (一)全面贯彻党建引领,护航汾酒发展 公司坚持党建引领,促进党建与生产经营深度融合。将党的领导有机融入公司治理,前置研究“三重一大”等事项,以党的理论指导实践、推动工作。高标准开展党史学习教育,推动党员干部弘扬伟大建党精神,奋力担当作为。扎实开展“我为群众办实事”实践活动,通过十个民生保障项目进一步凝聚人心,汇集发展力量。全面加强党风廉政建设,贯彻落实国有企业领导干部警示教育大会精神,开展政治巡察、政治监督专项检查,为公司高质量发展提供有力保障。 (二)全方位加强市场建设,拓展清香版图 优化产品结构,落实汾酒“抓青花、强腰部、稳玻汾”的产品策略。进一步调整产品结构,推进产品高端化策略实施,提高高价位段占位能力,推进圈层拓展及市场推广,青花系列中高端产品占比进一步提升。聚焦打造自营大单品,营造杏花村酒市场氛围,不断夯实市场基础。竹叶青围绕“健康国酒”定位,稳固构建起青享、荣耀、 传统三大系列产品结构,品牌知名度持续提升,收入实现大幅增长。 深化汾酒“1357+10”的市场布局,稳定发展大基地市场,以南方市场发展为契机,规划江、浙、沪、皖、粤等市场的科学发展路径,推动长三角、珠三角市场深度拓展、稳步突破。报告期内,南方市场销售平均增幅达 60%以上。不断夯实杏花村酒市场发展基础,瞄准市场定位,拓展清香版图,市场营运效率大幅提升。不断开拓国际市场,大力推广“一带一路”国际化系列产品,持续开拓亚太市场,成功在新加坡、泰国曼谷、德国科隆开设海外体验店,在东欧市场实现历史性突破。 深耕线下渠道,发力电商平台。持续提升终端基础建设质量,提高精细化管理水平,推动经销商结构优化与分级,增强优质经销商培育,渠道和终端掌控能力进一步加强。全面提升线上营销能力,稳步推进线上品牌运营,公司产品在各大电商平台运营水平稳居行业前列,在 618、双11 等大型活动中,京东汾酒官方旗舰店在白酒品牌旗舰店中排名第一,天猫汾酒官方旗舰店排名第三,实现量价齐升,与实体渠道实现有效融合。竹叶青酒传统盘迅速扩大终端规模,创新盘覆盖全国 300 多个城市社区。 (三)全链条强化改革创新,深化提质增效 公司制定深化改革工作计划,全面布局改革工作。有序推进“六定”改革,落实进人用人“三公开”,着力探索内部人才发掘与市场化选聘人才相结合的新路子。深化企业内部分配制度改革,健全绩效管理办法,开展股权激励考核并完成股权激励首批解禁,有效激发人才活力。继续开展对标世界一流企业管理提升行动,推动公司管理高效运行。 公司持续构建可追溯系统,逐步完善从田间到餐桌全链条可追溯体系,积极推动汾酒生态产业链闭环运行。截至目前,公司原粮种植面积达到 110 万亩,绿色高粱基地认证产量突破 23 万吨。 坚持传统酿造工艺,强化现场管理,狠抓生产效率,合理调配资源,能源供应紧密配合,实现了生产系统高效运转,保障了优质原酒生产储备。加强大数据运用,通过与华为、华润数字化转型战略合作,进一步提高公司内部数智化应用水平。 建立清香型白酒酿造标准化试点,牵头推进清香型白酒、露酒国家标准的制订、修订工作,助推行业发展。深化与产学研单位的战略合作关系,依托江南大学、中国科学研究院、中国食品发酵工业研究院等科研平台,加快推进项目研发。2021 年末,公司以优异成绩通过发改委“国 家企业技术中心”评审,科技创新实力再上新台阶。 (四)全渠道传播汾酒文化,提升品牌价值 2021 年,公司先后参加 104 届春季糖酒会、105 届秋季 糖酒会、首届消博会、中部博览会、国际进口博览会等众多大型展览活动,成功举办“青花汾酒 40·中国龙”上市发布会、“2021 年汾酒封藏大典”,高频展示汾酒形象,高站位、高密度加强品牌宣传,为汾酒文化复兴注入新的活力。积极开展与国际品牌的跨界联名合作,与丹麦爱顿博格酒心巧克力联名推出“中国汾酒酒心巧克力”,与格鲁吉亚独格拉则葡萄酒联名推出“中格联名酒”,实现中西方文化融合。着力打造“竹叶青·健康行”活动品牌,组织全国消费者、经销商等广泛开展健康活动,传递健康理念。 积极履行社会责任,向帮扶县沁县提供 1000 万高粱种 植产业基金,助力定点帮扶县发展建设,彰显公司的责任担当,汾酒的社会影响力和品牌形象力得到进一步增强。 二、报告期内董事会日常工作情况 (一)召开董事会会议及召集股东大会情况 报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》公司《章程》及相关规定,召开董事会会议 11 次,对公司经营 计划、利润分配、定期报告等重大事项进行审议,共计 48项。决策过程科学、民主,决策程序合法、合规,重大事项决议情况均在上交所网站和指定媒体及时披露。审议过程中,公司全体董事均能充分发表自己的专业意见和建议,勤勉尽责履行董事义务,及时高效进行科学决策,确保公司规范运作和各项经营活动顺利开展。 报告期内,由董事会召集,公司召开了 2020 年年度股 东大会,审议了利润分配、修改公司《章程》、2021 年日常关联交易计划等 9项议案。会议采取现场与网络投票相结合的投票方式进行表决,充分保障公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。在审议影响中小投资者利益的重大事项时,通过对中小投资者单独计票,平等对待所有股东,切实保障中小投资者的参与权及监督权,维护全体投资者的合法权益。 (二)投资者关系管理与信息披露情况 公司高度重视投资者关系管理工作,积极搭建与投资者沟通交流的平台,通过股东大会、投资者服务热线、E 互动平台、网上说明会等多个渠道、多种形式,高频次、高质量与投资者互动交流,让投资者更全面地了解公司经营情况和投资价值。 2021 年 5 月 20 日,公司在上海证券交易所路演大厅召 开了 2020 年
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