603027:千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会决议

【摘要】证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：2022-039千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603027        证券简称：千禾味业    公告编号：2022-039

          千禾味业食品股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二)  股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    25

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    25

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          47.7671

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍超群先生主持。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事徐毅因工作原因委托董事何天奎出席本
  次会议、独立董事何真因工作原因委托独立董事车振明出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕科霖出席本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    381,505,348 99.9868  13,200  0.0034  36,800  0.0098

2、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股    381,505,348 99.9868  13,200  0.0034  36,800  0.0098
3、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    381,504,168 99.9865  14,380  0.0037  36,800  0.0098

4、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股    381,504,168 99.9865  14,380  0.0037  36,800  0.0098

5、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    381,504,168 99.9865  27,180  0.0071  24,000  0.0064

6、 议案名称：《公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股      381,528,368 99.9929  26,980  0.0071      0  0.0000

7、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股    381,505,348 99.9868  13,200  0.0034  36,800  0.0098

8、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股    381,502,968 99.9862  15,580  0.0040  36,800  0.0098

9、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    381,501,868 99.9859  29,480  0.0077  24,000  0.0064

10、  议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构
  的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    381,502,968 99.9862  15,580  0.0040  36,800  0.0098
11、  议案名称：《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    381,504,248 99.9866  14,300  0.0037  36,800 0.0097

12、  议案名称：《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          （%）            （%）            （%）

    A 股    381,504,148 99.9865  14,400  0.0037  36,800  0.0098

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 13.01        黄刚          381,375,572      99.9528 是

(三)  现金分红分段表决情况

                    同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          （%）            （%）            （%）

 持股 5%以
 上普通股股

 东        374,792,693 100.0000      0        0      0        0

 持股 1%-5%

 普通股股东          0        0      0        0      0        0

 持股 1%以
 下普通股股

 东          6,735,675  99.6010  26,980  0.3990      0        0

 其中:市值
 50 万以下

 普通股股东  6,139,403  99.5624  26,980  0.4376      0        0

 市值 50 万
 以上普通股

 股东          596,272 100.0000      0        0      0        0

(四)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意