600536:中国软件2021年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2022-034中国软件与技术服务股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600536        证券简称：中国软件    公告编号：2022-034

      中国软件与技术服务股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

  （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1
层第一会议室。

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                          514

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                                  167,723,781

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）              33.0367

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。半数以上董事推举董事符兴斌先生主持本次会议。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长陈锡明先生、董事孙迎新先生、
独立董事崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生因工作原因未出席；

  2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席刘昕女士、监事唐大龙先生、
史殿林先生因工作原因未出席；

 3、公司高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议。
 二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
 1、议案名称：《2021 年度财务决算报告》
 审议结果：通过
 表决情况：

                          同意                    反对                  弃权

股东类型

                    票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股          167,671,581    99.9688    26,200    0.0156    26,000    0.0156

 2、议案名称：2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
 审议结果：通过
 表决情况：

                          同意                    反对                  弃权

股东类型

                    票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股          167,611,781    99.9332    112,000    0.0668        0        0.0000

 3、议案名称：《独立董事 2021 年度述职报告》
 审议结果：通过
 表决情况：

                          同意                    反对                  弃权

股东类型

                    票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股          167,654,581    99.9587    26,200    0.0156    43,000    0.0257

4、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
 审议结果：通过
 表决情况：

                          同意                    反对                  弃权

股东类型

                    票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股          167,697,381    99.9842    26,400    0.0158        0        0.0000

 5、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
 审议结果：通过
 表决情况：


                              同意                    反对                  弃权

    股东类型

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          167,697,381    99.9842    26,400    0.0158        0        0.0000

  6、议案名称：《2021 年年度报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                              同意                    反对                  弃权

    股东类型

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          167,697,581    99.9843    26,200    0.0157        0        0.0000

  7、议案名称：关于对易鲸捷增资的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                              同意                    反对                  弃权

    股东类型

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          17,964,235    99.0893    128,200    0.7071    36,900    0.2036

    （二）现金分红分段表决情况

                            同意                    反对                    弃权

                      票数      比例（%）    票数    比例（%）      票数      比例（%）

持股 5%以上普通  149,594,446  100.0000      0        0.0000        0        0.0000

股股东

持股 1%-5%普通股      0        0.0000        0        0.0000        0        0.0000

股东

持股 1%以下普通  18,017,335    99.3822    112,000    0.6178        0        0.0000

股股东

其中:市值 50 万以  1,299,480    98.0236    26,200    1.9764        0        0.0000

下普通股股东

市值 50 万以上普  16,717,855    99.4893    85,800    0.5107        0        0.0000

通股股东

    （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                                同意                  反对                弃权

 序号        议案名称

                                票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  7      关于对易鲸捷增资  17,964,235  99.0893  128,200    0.7071    36,900  0.2036
              的议案

    （四）关于议案表决的有关情况说明

  就议案 7 的审议，关联股东中国电子有限公司（持股 149,594,446 股）进行
了回避表决，关联股东中国电子-中信证券-19 中电 EB 担保及信托财产专户未出席本次股东大会。

    三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：唐丽子  高照

  2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

  1、中国软件 2021 年年度股东大会决议；

  2、金杜律师事务所关于中国软件 2021 年年度股东大会的法律意见书。

                                      中国软件与技术服务股份有限公司
                                                    2022 年 5 月 12 日