600584:江苏长电科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

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 江苏长电科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

      2022 年 5 月 20 日


                        目录


江苏长电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会议程...... 3
江苏长电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议规则...... 5
议案 1：2021 年度董事会工作报告...... 7
议案 2：2021 年年度报告全文及摘要...... 10
议案 3：2021 年度财务决算报告......11
议案 4：关于续聘安永华明会计师事务所的议案...... 18
议案 5：关于公司 2021 年度利润分配的预案...... 21
议案 6：关于 2022 年度公司申请综合授信的议案...... 22
议案 7：关于 2022 年度公司为全资子公司提供担保的议案...... 23
议案 8：2021 年度监事会工作报告...... 25

            江苏长电科技股份有限公司

              2021 年年度股东大会议程

会议时间：现场会议时间：2022 年 5 月 20 日 14:30

        网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通
过该系统投票平台的投票时间 2022 年 5 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 20 日
的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏长电科技股份有限公司会议楼 MeetingRoom7 会议室（江苏省江阴市滨江中路 275 号）
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
二、宣读《会议规则》。
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。
四、听取并审议股东大会议案
1、2021 年度董事会工作报告
2、2021 年年度报告全文及摘要
3、2021 年度财务决算报告
4、关于续聘安永华明会计师事务所的议案
5、关于公司 2021 年度利润分配的预案
6、关于 2022 年度公司申请综合授信的议案
7、关于 2022 年度公司为全资子公司提供担保的议案
8、2021 年度监事会工作报告
五、独立董事作独立董事述职报告
六、股东审议议案、股东发言、询问。

七、股东表决。填写表决票、投票。
八、监票人统计并宣布现场表决结果。
九、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
十、见证律师出具法律意见书。

                                            江苏长电科技股份有限公司
                                                    2022 年 5 月 20 日

            江苏长电科技股份有限公司

            2021 年年度股东大会会议规则

一、会议的组织方式

  1、本次会议由公司依法召集。

  2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2022 年 5月 13 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

  3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明）。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

  2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  3、本次会议共审议 8 项议案。根据有关规定，本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。

  4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果；通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行网络投票表决；采用互联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-15:00 进行网络投票表决。

  5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、表决统计表结果的确认

  1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；拟设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
  2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

  3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。
四、要求和注意事项

  1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

  2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

  3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
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                                                    2022 年 5 月 20 日

          议案 1：2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规相关规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度董事会工作简要报告如下：

    一、2021 年度总体经营情况

  （一）行业情况

  2021 年，全球半导体行业依然保持较高增长。据世界半导体贸易统计协会（“WSTS”）统计，2021 年全球半导体市场全年销售总额达到 5,559 亿美元，同比增长 26.2%；据中国半导体行业协会统计：2021 年中国集成电路产业销售额10,458.3 亿元，同比增长 18.2%；其中，设计业销售额为 4,519 亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为 3,176.3 亿元，同比增长 24.1%；封装测试业销售额 2,763亿元，同比增长 10.1%。

  （二）公司经营情况

  2021 年，公司顶住疫情环境下材料上涨、交期滞后等诸多不利影响，实现营
业收入 305.02 亿元，增长 15.26%；归属于上市公司股东的净利润 29.59 亿元，
同比增长126.83%；经营活动产生的现金流量净额74.29亿元，同比增长36.69%；资产负债率同比下降 15.13 个百分点。

  1、持续提升运营效率，增强盈利能力

  2021 年，国内外各工厂持续优化生产运营效率，加大运营管理能力的提升，强化集团下各公司间的协同效应；继续聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用领域，公司在报告期来自于汽车电子与计算用电子的同比增长分别达到 50%与37%，并深化了与重点客户的战略合作，同时进一步推动供应链多元化、属地化策略，增加与重要供应商的战略合作关系，适度调整库存储备，确保产能需求得到有效保障。


  报告期，公司成功完成非公开发行募集资金 50 亿元，为下一步发展提供了资金保障；通过加速各项资金周转，争取更低成本信贷支持等方式，大幅降低财务成本。通过一系列多元化的方式推动公司管理水平、经营业绩和盈利能力稳步提升。

  2、加速落地先进工艺研发，提升公司核心竞争能力

  公司专注创新求发展的策略，在集成电路成品制造领域实现多项技术突破。公司参与的“高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺”项目荣获“2020 年度国家科学技术进步一等奖”；2021 年推出的面向 3D 封装的 XDFOITM系列产品，为全球从事高性能计算的广大客户提供了业界领先的超高密度异构集成解决方案。

  3、 推进供应链多元化，搭建新服务新业务平台

  在全球供应短缺的大环境下，供应链牵头各工厂协同作战，改善提拉短期缺料，重要物料预先进行产能谈判，为工厂生产供应提供了保障。通过设备、材料多元化的战略布局及实施，降低设备成本同时缩短采购交期，为供应链的连续性及安全性提前打下了基础。

  2021 年 4 月公司成立“设计服务事业中心”与“汽车电子事业中心”，积
极搭建专业化、体系化的设计服务平台，加快新产品、新项目导入和量产的时间，升级商业模式，开拓产品制造前后的数据及技术服务的附加价值，加强端到端的联合开发工作，进一步适应和满足市场需求，更好地服务客户及整个产业链；大力推进汽车电子的开发，提升核心竞争力，着力打造企业发展新动能。

    二、董事会日常工作情况

  1、董事会履职情况

  报告期内，公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规以及相关制度开展工作，以认真负责的态度审议各项议案并出席会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责。

  报告期内，公司共召开 8 次董事会，审议通过了公司定期报告、重大投资、关联交易、资产出售等重大事项；公司共召开 1 次股东大会，审议通过了利润分配、修改章程等需由股东大会决策的重大事项。


  2、董事会下设专门委员会履职情况

  公司董事会下设各委员会依据各自的工作细则认真履行职责，在公司战略规划、经营管理、财务审计、薪酬考核体系架构等方面发挥专业优势，提供宝贵建议，为董事会科学决策奠定坚实基础。

    三、2022 年度董事会工作计划

  据世界半导体贸易统计协会（“WSTS”）预测，2022 年全球半导体市场规模将同比增长 8.8%，达到 6,014 亿美元。与此同时，疫情给全球市场带来的影响仍在持续，国内外经济形势依然复杂多变，国际地缘政治对中国半导体产业的各种限制仍然存在巨大的不确定性和风险。面对挑战，公司董事会和管理层将继续齐心协力，加大对先进技术的投入，积极开拓国内外市场，做好各方面的风险管控和预案准备，力争营收增长率高于全球行业平均增长率，并继续致力于成本管控及效率提升，增强盈利能力，为公司中期发展打好战略基础。

  2022 年，公司迎来从江阴晶体管厂到今天的专业化国际化制造企业 50 周年
的历史节点，董事会将进一步发挥在公司治理中的重要作用，扎实做好董事会日常工作，督促和帮助公司在新的监管法规体系及规则基础上修改完善内部风险防控体系和相关治理制度，不断提升公司规范运营和治理水平，构建公司治理良好生态，促进公司高质量发展。

  以上议案，请予审议。

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