南方精工:2021年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2022-025江苏南方精工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会...

证券代码：002553          证券简称：南方精工        公告编号：2022-025
              江苏南方精工股份有限公司

            2021年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）、现场会议时间：2022 年 5 月 5 日（星期四）14：00

    （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2022 年 5 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 5 月 5 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精
工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：江苏南方精工股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长史建伟先生

    6、股东出席会议情况：

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 151,561,532 股，占上市公司
总股份的 43.5522％。


    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 151,500,832 股，占上市公司总
股份的 43.5347％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 60,700 股，占上市公司总股份的
0.0174％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,105,700 股，占上市公司
总股份的 0.3177％。

    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,045,000 股，占上市公司
总股份的 0.3003％。

    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 60,700 股，占上市公司总股份的
0.0174％。

    7、本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  二、提案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了下列议案：
议案 1. 公司 2021 年度董事会工作报告

      审议结果：通过

总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  151,560,332  99.9992    200    0.0001    1,000    0.0007

中小股东总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数  比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  1,104,500  99.8915    200    0.0181    1,000    0.0904

议案 2. 公司 2021 年度监事会工作报告

      审议结果：通过

总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  151,560,332  99.9992    200    0.0001    1,000    0.0007

中小股东总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数  比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  1,104,500  99.8915    200    0.0181    1,000    0.0904

议案 3. 公司 2021 年度财务决算报告

      审议结果：通过

总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  151,560,332  99.9992    200    0.0001    1,000    0.0007

中小股东总表决情况：


                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数  比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  1,104,500  99.8915    200    0.0181    1,000    0.0904

议案 4. 公司 2021 年年度报告及摘要

      审议结果：通过

总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  151,560,332  99.9992    200    0.0001    1,000    0.0007

中小股东总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数  比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  1,104,500  99.8915    200    0.0181    1,000    0.0904

议案 5. 关于公司续聘会计师事务所的议案

      审议结果：通过

总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  151,561,332  99.9999    200    0.0001      0      0.0000

中小股东总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  1,105,500  99.9819    200    0.0181      0      0.0000

议案 6. 关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

      审议结果：通过

总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  151,560,332  99.9992  1,200    0.0008      0      0.0000

中小股东总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  1,104,500  99.8915    1,200    0.1085      0      0.0000

议案 7. 关于修订《监事会议事规则》的议案

      审议结果：通过

总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  151,561,332  99.9999    200    0.0001      0      0.0000

中小股东总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  1,105,500  99.9819    200    0.0181      0      0.0000

议案 8. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

      审议结果：通过

总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  151,561,332  99.9999    200    0.0001      0      0.0000

中小股东总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  1,105,500  99.9819    200    0.0181      0      0.0000

议案 9. 关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案

      审议结果：通过

总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

 普通股  151,535,532  99.9828  1,200    0.0008  24,800  0.0164

中小股东总表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            股数    比例(%)    股数    比例