603326:2021年度董事会工作报告

【摘要】南京我乐家居股份有限公司2021年度董事会工作报告2021年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋...

                  南京我乐家居股份有限公司

                  2021 年度董事会工作报告

          2021 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

      照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司

      章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规

      范运作、科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。

          一、2021 年度工作情况回顾

          2021 年是公司新三年行动规划的开局之年，公司坚持聚焦中高端品牌定位

      并以进攻之势积极布局，坚持组织变革与创新，在人力资源配置和品牌宣传上加

      大投入力度，为打造高效能组织和加筑品牌壁垒蓄势。报告期内，公司紧盯战略

      目标，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续发力，重点打造零售端业务能

      力，为公司持续稳定增长夯实基础。7-8 月南京禄口机场突发新冠疫情，公司处

      在疫情重点管控区域，物流运输因疫情防控受阻，对公司生产经营产生一定程度

      的影响。同时，国内外经济形势复杂严峻，国家对房地产行业“三道红线”等一

      系列宏观政策趋紧，部分房企客户因资金紧张出现违约，基于谨慎性原则对存在

      减值迹象的应收款项单项计提信用减值准备，致公司在主营业务收入增长的情况

      下出现业绩亏损。

          二、2020 年度董事会履职情况

          1、董事参加董事会和股东大会的情况

    董事      是否                            参加董事会情况                            参加股东大会情况
    姓名      独立  本年应参加  亲自出  以通讯方式  委托出  缺席  是否连续两次未

                董事  董事会次数  席次数    参加次数    席次数  次数  亲自参加会议  出席股东大会的次数

NINA YANTI MIAO  否        9        9          9          0      0          否                5

    汪春俊      否        9        9          0          0      0          否                5

    徐涛        否        5        5          0          0      0          否                3

    王涛        否        4        4          0          0      0          否                2

    吕云峰      否        9        9          9          0      0          否                5

    刘家雍      是        9        9          8          0      0          否                5

    姚欣        是        9        9          9          0      0          否                5


    董事      是否                            参加董事会情况                            参加股东大会情况
    姓名      独立  本年应参加  亲自出  以通讯方式  委托出  缺席  是否连续两次未

                董事  董事会次数  席次数    参加次数    席次数  次数  亲自参加会议  出席股东大会的次数

    黄兴        是        8        8          8          0      0          否                4

    黄奕鹏      是        1        1          1          0      0          否                1

          2、董事会日常工作情况

          2021 年，公司以现场与通讯相结合的形式共召开九次董事会，具体情况如下：

    会议届次          召开日期                                    会议决议

                                      经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

                                      1、《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

                                      2、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

 二届十八次董事会    2021 年 1 月 4 日  3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的
                                      议案》

                                      4、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

                                      关联董事对上述 1、2、3 议案进行了回避表决。

                                      经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于向激励对象首次授予限
 二届十九次董事会    2021 年 1 月 25 日  制性股票的议案》。

                                      关联董事对上述议案进行了回避表决。

                                      经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

                                      1、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

                                      2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

                                      3、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

                                      4、《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

                                      5、《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

                                      6、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

                                      7、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

                                      8、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

 二届二十次董事会    2021 年 3 月 26 日  9、《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》

                                      10、《关于董事 2021 年度薪酬事项的议案》

                                      11、《关于非董事的高级管理人员 2021 年度薪酬事项的议案》

                                      12、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

                                      13、《关于会计政策变更的议案》

                                      14、《关于 2021 年度向银行申请综合授信的议案》

                                      15、《关于 2021 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》

                                      16、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

                                      17、《关于增加公司经营范围的议案》

                                      18、《关于修订〈公司章程〉的议案》

                                      19、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

二届二十一次董事会  2021 年 4 月 16 日  经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2021 年第一季年度报
                                      告的议案》。

二届二十二次董事会  2021 年 5 月 7 日  经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：


  会议届次          召开日期                                    会议决议

                                      1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

                                      2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

                                      3、《关于为经销商银行授信提供担保的议案》

                                      4、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

                                      经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

                                      1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

                                      2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

                                      3、《关于选举公司第三届董事会专业委员会成员的议案》

 三届一次董事会    2021 年 6 月 8 日  4、《关于聘任公司总经理的议案》

                                      5、《关于聘任公司副总经理的议案》

                                      6、《关于聘任公司财务总监的议案》

                                      7、《关于调整限制性