601169:北京银行股份有限公司监事会决议公告
2022年04月29日 20:47
【摘要】证券代码:601169证券简称:北京银行公告编号:2022-011北京银行股份有限公司监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京银...
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2022-011 北京银行股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会二〇二二年 第四次会议于 2022 年 4 月 28 日在北京召开。本次监事会应到监事 7 名,实际到会监事 7 名。会议由曾颖监事长主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下: 一、通过《北京银行 2021 年年度报告及摘要》。 书面审核意见如下: 1、北京银行股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2、北京银行股份有限公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 二、通过《北京银行 2022 年第一季度报告》。 书面审核意见如下: 1、北京银行股份有限公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2、北京银行股份有限公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 三、通过《2021 年度监事会工作报告》,同意将本议案提交至股东大会审议。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 四、通过《北京银行 2021 年度内部控制评价报告》。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 五、通过《关于发放北银优 2 优先股股息的议案》,同意本行于 2022 年 7 月 28 日向北银优 2 优先股股东派发现金股息,按照北银优 2票面股息率4.20%计算,每股优先股发放现金股息人民币4.20元(含税),合计派发人民币 5.46 亿元(含税)。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 六、通过《2021 年度董事会及董事履职评价报告》,同意将履职评价结果向股东大会报告。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 七、通过《2021 年度监事会及监事履职评价报告》,同意将履职评价结果向股东大会报告。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 八、通过《2021 年度高级管理层及其成员履职评价报告》,同意将履职评价结果向股东大会报告。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 九、通过《北京银行 2021 年度利润分配预案》,同意将本议案提交股东大会审议。2021 年度利润分配预案如下: (一)按照 2021 年度审计后的本行净利润的 10%提取法定盈余 公积,计 22.07 亿元; (二)根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20 号),提取一般风险准备计人民币 23.19 亿元; (三)以 2021 年末总股本 211.43 亿股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 3.05 元人民币(含税),计人民币 64.49 亿元(含 税)。 上述分配方案执行后,结余未分配利润按照银保监会对商业银行资本充足率的有关要求,留做补充资本,并留待以后年度进行利润分配。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 十、通过《北京银行 2021 年案防工作管理报告》。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 北京银行股份有限公司监事会 2022 年 4 月 29 日
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