西王食品:独立董事年度述职报告
2022年04月29日 16:28
【摘要】西王食品股份有限公司2021年度独立董事述职报告作为西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定以及《公司章程》要求,忠实履行职责,...
西王食品股份有限公司 2021年度独立董事述职报告 作为西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定以及《公司章程》要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2021 年的工作情况简要汇报如下: 一、出席会议情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2021 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下: (一)出席董事会会议情况 1、第十三届董事会本年度共召开 5 次会议,本人全部亲自出席; 对出席的董事会会议审议的所有议案均投了同意票。 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 (二)出席股东大会会议情况 本年度公司召开了 2 次股东大会,本人全部亲自参加。 任职期间,公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,决策结果合法有效,故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 二、对公司重大事项发表意见的情况 2021年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,共同发表过以下独立意见: 时间 届次 事项 意见类型 2020年利润分配预案 同意 预计2021年度日常关联交易 同意 追认关联交易 同意 拟续聘会计师事务所 同意 2020 年度内部控制评价报告 同意 公司未来三年(2021-2023 年)股 同意 东分红回报规划 第十三届董事 1、公司不存在控 2021年4月29日 会第六次会议 股股东及其他关 联方非经营性占 用公司资金的情 公司 2020 年度控股股东及其他关 况。 联方资金占用情况和对外担保情况 2、公司不存在为 控股股东及其他 关联方提供担保 的情况。 关于深交所对公司2020年年报问询 2021年6月29日 / 同意 函的独立意见 无违规担保,无 第十三届董事 关于控股股东及其他关联方占用公 2021年8月26日 控股股东及其他 会第七次会议 司资金、公司对外担保情况 关联方占用资金 情况 第十三届董事 2021年9月17日 会2021年第一 聘任公司财务总监 同意 次临时会议 第十三届董事 公司与西王集团财务有限公司开展 2021年11月26日 同意 会第九次会议 存贷款业务的事项 三、对公司进行现场调查的情况 2021年度,本人多次到公司进行现场调查,深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项;与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时掌握公司运行动态。在公司2021年年报的编制过程中,认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解掌握2021年年报审计工作安排及审计进展情况,确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。 四、保护投资者权益方面所做的工作 本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核,特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响,维护公司和中小股东的合法权益,向有关人员询问,获取作出决策所需的资料,深入调查,进而独立、客观、审慎地行使表决权。 本人持续关注公司的信息披露工作,确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为,促进公司依法规范运作。认真督促年报的编制工作,与会计师进行充分沟通,关注年报编制的工作安排及审计工作进展情况,确保公司年报及审计报告等全 面反映公司的真实情况。 五、其他工作情况 1、无提议召开董事会、股东大会的情况; 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况; 3、履职期间无对相关议案弃权、反对的情况。 独立董事:韩本文 2022 年 4 月 29 日
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