西王食品:独立董事年度述职报告

2022年04月29日 16:28

【摘要】西王食品股份有限公司2021年度独立董事述职报告作为西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定以及《公司章程》要求,忠实履行职责,...

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                  西王食品股份有限公司

                2021年度独立董事述职报告

    作为西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定以及《公司章程》要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2021 年的工作情况简要汇报如下:

    一、出席会议情况

    本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2021 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:

    (一)出席董事会会议情况

    1、第十三届董事会本年度共召开 5 次会议,本人全部亲自出席;
对出席的董事会会议审议的所有议案均投了同意票。

    2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

    (二)出席股东大会会议情况

    本年度公司召开了 2 次股东大会,本人全部亲自参加。


  任职期间,公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,决策结果合法有效,故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
    二、对公司重大事项发表意见的情况

  2021年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,共同发表过以下独立意见:

    时间          届次                  事项                  意见类型

                              2020年利润分配预案                  同意

                              预计2021年度日常关联交易            同意

                              追认关联交易                        同意

                              拟续聘会计师事务所                  同意

                              2020 年度内部控制评价报告            同意

                              公司未来三年(2021-2023 年)股

                                                                    同意

                              东分红回报规划

                第十三届董事                                  1、公司不存在控
2021年4月29日

                会第六次会议                                  股股东及其他关
                                                                联方非经营性占
                                                                用公司资金的情
                              公司 2020 年度控股股东及其他关

                                                                况。

                              联方资金占用情况和对外担保情况

                                                                2、公司不存在为
                                                                控股股东及其他
                                                                关联方提供担保
                                                                的情况。

                              关于深交所对公司2020年年报问询

2021年6月29日          /                                            同意

                              函的独立意见

                                                                无违规担保,无
                第十三届董事  关于控股股东及其他关联方占用公

2021年8月26日                                                  控股股东及其他
                会第七次会议  司资金、公司对外担保情况

                                                                关联方占用资金


                                                                情况

                第十三届董事

2021年9月17日    会2021年第一  聘任公司财务总监                    同意

                次临时会议

                第十三届董事  公司与西王集团财务有限公司开展

2021年11月26日                                                      同意

                会第九次会议  存贷款业务的事项

  三、对公司进行现场调查的情况

  2021年度,本人多次到公司进行现场调查,深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项;与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时掌握公司运行动态。在公司2021年年报的编制过程中,认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解掌握2021年年报审计工作安排及审计进展情况,确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核,特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响,维护公司和中小股东的合法权益,向有关人员询问,获取作出决策所需的资料,深入调查,进而独立、客观、审慎地行使表决权。

    本人持续关注公司的信息披露工作,确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为,促进公司依法规范运作。认真督促年报的编制工作,与会计师进行充分沟通,关注年报编制的工作安排及审计工作进展情况,确保公司年报及审计报告等全
面反映公司的真实情况。

    五、其他工作情况

    1、无提议召开董事会、股东大会的情况;

    2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;

    3、履职期间无对相关议案弃权、反对的情况。

                                      独立董事:韩本文

                                      2022 年 4 月 29 日

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