康强电子:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002119证券简称：康强电子公告编号：2022-032宁波康强电子股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁波...

证券代码：002119      证券简称：康强电子        公告编号：2022-032
              宁波康强电子股份有限公司

            第七届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司
1 号会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事徐美光女士、贺正生先生、雷光寅先生以视频方式参加会议。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:

  （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2022 年第一
季度报告》。

  《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-031)详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、第七届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                      宁波康强电子股份有限公司董事会
                                          二○二二年四月二十九日