688363:华熙生物2021年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688363证券简称：华熙生物公告编号：2022-023华熙生物科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担...

证券代码：688363        证券简称：华熙生物        公告编号：2022-023
          华熙生物科技股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心 D座 36 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      32

普通股股东人数                                                    32

  其中：A 股股东人数                                            32

特别表决权股东人数                                                  0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      381,431,632

普通股股东所持有表决权数量                                381,431,632

  其中：A 股股东所持有表决权数量                        381,431,632

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              79.2856
例（%）


普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        79.2856

  其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                              79.2856
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            381,429,830 99.9995 1,802 0.0005      0 0.0000

  其中：A 股      381,429,830 99.9995 1,802 0.0005      0 0.0000

2、 议案名称：关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

  其中：A 股      381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

  其中：A 股      381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            381,417,497 99.9962 14,135 0.0038    0 0.0000

  其中：A 股      381,417,497 99.9962 14,135 0.0038    0 0.0000

5、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

  其中：A 股      381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票  比例
                                                  （%）  数  （%）

普通股            380,285,798 99.6995 1,145,834 0.3005  0 0.0000

  其中：A 股    380,285,798 99.6995 1,145,834 0.3005  0 0.0000

7、 议案名称：关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

  其中：A 股      381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

8、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票  比例
                                                  （%）  数  （%）

普通股            379,070,665 99.3810 2,360,967 0.6190  0 0.0000

  其中：A 股    379,070,665 99.3810 2,360,967 0.6190  0 0.0000

9、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：


                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票  比例
                                                  （%）  数  （%）

普通股            379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174  0 0.0000

  其中：A 股    379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174  0 0.0000

10、  议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票  比例
                                                  （%）  数  （%）

普通股            379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174  0 0.0000

  其中：A 股    379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174  0 0.0000

11、  议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则》议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票  比例
                                                  （%）  数  （%）

普通股            379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174  0 0.0000