688686:2021年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688686证券简称：奥普特公告编号：2022-015广东奥普特科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担...

证券代码：688686        证券简称：奥普特          公告编号：2022-015
          广东奥普特科技股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路8 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      19

普通股股东人数                                                    19

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        61,527,942

普通股股东所持有表决权数量                                61,527,942

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              74.6013
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        74.6013

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长卢盛林先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书许学亮先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

普通股          59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637

2、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

普通股          59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637

3、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：


                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

普通股          59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637

4、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

普通股          59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637

5、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

普通股          59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637

6、 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

普通股          59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637

7、 议案名称：《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
  年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例

                                            （%）            （%）

普通股          59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637

8、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              2,116,028 99.4401 11,914 0.5599      0 0.0000

9、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

普通股          59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637

10、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

普通股          59,811,140 97.2097 10,474 0.0170 1,706,328 2.7733

11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等八项制度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

普通股          59,811,140 97.2097 16,414 0.0266 1,700,388 2.7637

  12、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                          同意              反对            弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

  普通股          59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637

  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                      同意              反对              弃权

案  议案名称                                  比例

序                票数    比例（%）  票数  （%）    票数    比例（%）
号

  《关于 2021

4  年度利润分    415,640  19.5324  11,914  0.5598  1,700,388  79.9078
  配预案的议

  案》

  《关于聘请

  天职国际会

  计师事务所

7  （特殊普通    415,640  19.5324  11,914  0.5598  1,700,388  79.9078
  合伙）为公司

  2022 年度审

  计机构的议

  案》

  《关于公司

8  董事薪酬方  2,116,028  99.4401  11,914  0.5599          0  0.0000
  案的议案》

  《关于公司

9  监事薪酬方    415,640  19.5324  11,914  0.5598  1,700,388  79.9078
  案的议案》

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  1.议案 10 为特别