海联金汇:2021年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002537证券简称：海联金汇公告编号：2022-043海联金汇科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示1、本次股东大会...

证券代码：002537          证券简称：海联金汇          公告编号：2022-043
          海联金汇科技股份有限公司

          2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会的召集人：公司董事会。

  2、会议召开的日期、时间：2022 年 4 月 21 日下午 14:00 开始

  网络投票时间为：2022 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 21 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。
  3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市即墨区青威路1626号）。

  5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    三、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 49 名，代表股份 490,783,715 股，占公司股份总数的 41.8038%。

  参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 182,319,148 股，占
公司股份总数的 15.5295%。

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 47 名，代表股份 308,464,567
股，占公司股份总数的 26.2743%。

  出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 44 人，代表股份 73,679,347 股，占公司股份总数的 6.2758%。

  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数 0%。

  通过网络投票的股东 44 人，代表股份 73,679,347 股，占公司股份总数
6.2758%。

  经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

    四、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：

  1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意 490,569,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%；
反对 149,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%；弃权 65,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%。

  其中，中小股东表决结果：同意 73,465,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093%；反对 149,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0882%。

  2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意 490,569,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%；
反对 153,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 60,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。

  其中，中小股东表决结果：同意 73,465,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093%；反对 153,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2081%；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0827%。

  3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；


  表决结果：同意 490,573,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9572%；
反对 149,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%；弃权 60,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。

  其中，中小股东表决结果：同意 73,469,247 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7148%；反对 149,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0827%。

  4、审议通过了《<2021 年年度报告>全文及摘要》；

  表决结果：同意 490,569,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%；
反对 149,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%；弃权 65,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%。

  其中，中小股东表决结果：同意 73,465,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093%；反对 149,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0882%。

  5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

  表决结果：同意 490,634,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%；
反对 149,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决结果：同意 73,530,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7975%；反对 149,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》；

  表决结果：同意 490,475,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；
反对 308,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决结果：同意 73,371,347 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5820%；反对 308,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4180%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议通过了《关于公司 2022 年度融资和授权的议案》；

  表决结果：同意 490,481,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9385%；
反对 301,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0615%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决结果：同意 73,377,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5903%；反对 301,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4097%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意 490,569,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%；
反对 149,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%；弃权 65,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%。

  其中，中小股东表决结果：同意 73,465,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093%；反对 149,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0882%。

  9、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；

  表决结果：同意 490,626,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679%；
反对 157,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决结果：同意 73,521,847 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7862%；反对 157,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  10、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；

  表决结果：同意 490,626,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679%；
反对 157,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决结果：同意 73,521,847 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7862%；反对 157,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  11、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

  表决结果：同意 486,677,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1633%；
反对 4,102,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8359%；弃权 4,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

  其中，中小股东表决结果：同意 69,572,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4264%；反对 4,102,482 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5680%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0056%。

  12、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意 486,677,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1633%；
反对 4,102,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8359%；弃权 4,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

  其中，中小股东表决结果：同意 69,572,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4264%；反对 4,102,482 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5680%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0056%。

  13、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意 486,681,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 9