海联金汇:独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见

【摘要】海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次（临时）会议于2022年4月21日召开，董事会选举刘国平女士为公司第五届董事会董事长，并担任公...

          海联金汇科技股份有限公司

  独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员

                  的独立意见

  海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
一次（临时）会议于 2022 年 4 月 21 日召开，董事会选举刘国平女士为公司第五
届董事会董事长，并担任公司法定代表人。经公司董事长刘国平女士提名，聘任刘国平女士为公司总裁；经公司总裁刘国平女士提名，聘任孙震先生、于铁军先生、鲁浩先生、卜凡先生、亓秀美女士为公司副总裁，聘任卜凡先生为公司财务负责人；经公司董事长刘国平女士提名，聘任亓秀美女士为公司董事会秘书。
  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次（临时）会议聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：

    公司本次聘任的各位高级管理人员均具备法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行相应职责所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名、聘任程序合法、有效，同意公司聘任刘国平女士为公司总裁；同意公司聘任孙震先生、于铁军先生、鲁浩先生、卜凡先生、亓秀美女士为公司副总裁，聘任卜凡先生为公司财务负责人；同意聘任亓秀美女士为公司董事会秘书。

                                      独立董事：蔡卫忠、迟德强、刘慧芳
                                                2022年4月21日