南方轴承:监事会议事规则修订对照表
2022年04月11日 21:52
【摘要】江苏南方轴承股份有限公司江苏南方轴承股份有限公司《监事会议事规则》修订对照表《监事会议事规则》修订对照表如下,鉴于有新增、删除条款,《监事会议事规则》中的条款编号及涉及条款引用之处,亦相应调整。序号修订前的内容修订后的内容备注第一条宗旨第一...
江苏南方轴承股份有限公司 江苏南方轴承股份有限公司 《监事会议事规则》修订对照表 《监事会议事规则》修订对照表如下,鉴于有新增、删除条款,《监事会议事规则》中的条款编号及涉及条款引用之处,亦相应调整。 序号 修订前的内容 修订后的内容 备注 第一条 宗旨 第一条 宗旨 为了维护江苏南方轴承股份有限 为了维护江苏南方精工股份有限 公司(以下简称“公司”)全体股东的 公司(以下简称“公司”)全体股东的 合法利益,进一步规范监事会的议事方 合法利益,进一步规范监事会的议事方 式和表决程序,促使监事和监事会有效 式和表决程序,促使监事和监事会有效 1 地履行监督职责,完善公司法人治理结 地履行监督职责,完善公司法人治理结 修改 构,根据《中华人民共和国公司法》等 构,根据《中华人民共和国公司法》(以 有关法律、行政法规、部门规章和《公 下简称《公司法》)、《中华人民共 司章程》的规定,制订本规则。 和国证券法》(以下简称《证券法》) 等有关法律、行政法规、部门规章和《江 苏南方精工股份有限公司公司章程》 的规定,制订本规则。 第三条 监事会定期会议和临时会议 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时 监事会会议分为定期会议和临时 会议。 会议。 监事会定期会议每年召开二次,在 监事会定期会议每年至少召开两 上、下半年各召开一次。出现下列情况 次,在上、下半年各召开一次。出现下 2 之一的,监事会应当在十日内召开临时 列情况之一的,监事会应当在十日内召 修改 会议: 开临时会议: (一)任何监事提议召开时; (一)任何监事提议召开时; (二)股东大会、董事会会议通过 (二)股东大会、董事会会议通过 了违反法律、行政法规、部门规章的各 了违反法律、行政法规、部门规章、《公 种规定和要求、《公司章程》、公司股 司章程》、公司股东大会决议和其他有 江苏南方轴承股份有限公司 东大会决议和其他有关规定的决议时; 关规定的决议时; …… …… 第八条 会议通知的内容 第八条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下 书面会议通知应当至少包括以下 内容: 内容: (一)会议的时间、地点; (一)会议的日期、地点; (二)拟审议的事项(会议提案); (二)会议的召开方式; 3 …… (三)拟审议的事项(会议提案); 修改 口头会议通知至少应包括上述第(一)、 …… (二)项内容,以及情况紧急需要尽快 口头会议通知至少应包括上述第 召开监事会临时会议的说明。 (一)、(二)、(三)项内容,以及 情况紧急需要尽快召开监事会临时会 议的说明。 第九条 会议召开方式 第九条 会议召开方式 监事会会议应当以现场方式召开。 监事会会议应当以现场方式召开。 紧急情况下,监事会会议可以通讯 紧急情况下,监事会会议可以通讯 方式进行表决,但监事会召集人(会议 方式进行表决,但监事会召集人(会议 4 主持人)应当向与会监事说明具体的紧 主持人)应当向与会监事说明具体的紧 修改 急情况。在通讯表决时,监事应当将其 急情况。在通讯表决时,监事应当将其 对审议事项的书面意见和投票意向在 对审议事项的书面意见和投票意见在 签字确认后传真至监事会办公室。 签字确认后传真或扫描发送至监事会 办公室。 第十三条 监事会决议 第十三条 监事会决议 监事会会议的表决实行一人一票, 监事会会议的表决实行一人一票, 以记名书面方式或举手表决方式进行。 以记名书面方式或举手表决方式进行。 监事的表决意向分为同意、反对和 监事的表决意见分为同意、反对和 5 弃权。与会监事应当从上述意向中选择 弃权。与会监事应当从上述意见中选择 修改 其一,未做选择或者同时选择两个以上 其一,未做选择或者同时选择两个以上 意向的,会议主持人应当要求该监事重 意见的,会议主持人应当要求该监事重 新选择,拒不选择的,视为弃权;中途 新选择,拒不选择的,视为弃权;中途 离开会场不回而未做选择的,视为弃 离开会场不回而未做选择的,视为弃 权。 权。 江苏南方轴承股份有限公司 监事会形成决议应当全体监事过 监事会形成决议应当全体监事过 半数同意。 半数以上同意。 第十四条 会议记录 第十四条 会议记录 监事会办公室工作人员应当对现 监事会办公室工作人员应当对现 场会议做好记录。会议记录应当包括以 场会议做好记录。会议记录应当包括以 下内容: 下内容: 6 …… …… 修改 (六)会议审议的提案、每位监事 (六)会议审议的提案、每位监事 对有关事项的发言要点和主要意见、对 对有关事项的发言要点和主要意见、对 提案的表决意向; 提案的表决意见; …… …… 第十七条 会议档案的保存 第十七条 会议档案的保存 监事会会议档案,包括会议通知和 监事会会议档案,包括会议通知和 会议材料、表决票、经与会监事签字确 会议材料、监事代为出席的授权委托 认的会议记录等,由董事会秘书负责保 书、表决票、经与会监事签字确认的会 7 管。董事会秘书可以委托监事会办公室 议记录、会议决议等,由董事会秘书负 修改 代为保管。 责保管。董事会秘书可以委托监事会办 监事会会议资料的保存期限为十 公室代为保管。 五年。 监事会会议资料的保存期限为十 年。 第十八条 附则 第十八条 附则 本规则未尽事宜,按相关法律、行 本规则未尽事宜,按相关法律、行 政法规、部门规章的规定和要求执行。 政法规、部门规章、规范性文件和《公 在本规则中,“以上”包括本数。 司章程》的规定和要求执行。 本规则由监事会制订,报股东大会 在本规则中,“以上”包括本数。 8 批准后生效,修改时亦同。 本规则为《公司章程》的附件, 修改 本规则由监事会解释。 由公司监事会拟订,报公司股东大会审 议批准。 本规则自股东大会审议通过之日 起生效施行。本规则由监事会负责解 释。 江苏南方轴承股份有限公司 除上述修订的条款外,《监事会议事规则》中其他条款保持不变。同时修订后的《监事会议事规则》全文与本修订对照表同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
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