南方轴承:监事会议事规则修订对照表

2022年04月11日 21:52

【摘要】江苏南方轴承股份有限公司江苏南方轴承股份有限公司《监事会议事规则》修订对照表《监事会议事规则》修订对照表如下,鉴于有新增、删除条款,《监事会议事规则》中的条款编号及涉及条款引用之处,亦相应调整。序号修订前的内容修订后的内容备注第一条宗旨第一...

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                                                                      江苏南方轴承股份有限公司

                江苏南方轴承股份有限公司

              《监事会议事规则》修订对照表

    《监事会议事规则》修订对照表如下,鉴于有新增、删除条款,《监事会议事规则》中的条款编号及涉及条款引用之处,亦相应调整。

 序号            修订前的内容                      修订后的内容            备注

      第一条  宗旨                      第一条  宗旨

          为了维护江苏南方轴承股份有限      为了维护江苏南方精工股份有限

      公司(以下简称“公司”)全体股东的 公司(以下简称“公司”)全体股东的

      合法利益,进一步规范监事会的议事方 合法利益,进一步规范监事会的议事方

      式和表决程序,促使监事和监事会有效 式和表决程序,促使监事和监事会有效

  1  地履行监督职责,完善公司法人治理结 地履行监督职责,完善公司法人治理结  修改
      构,根据《中华人民共和国公司法》等 构,根据《中华人民共和国公司法》(以

      有关法律、行政法规、部门规章和《公 下简称《公司法》)、《中华人民共

      司章程》的规定,制订本规则。      和国证券法》(以下简称《证券法》)

                                          等有关法律、行政法规、部门规章和《江

                                          苏南方精工股份有限公司公司章程》

                                          的规定,制订本规则。

      第三条  监事会定期会议和临时会议  第三条  监事会定期会议和临时会议

          监事会会议分为定期会议和临时      监事会会议分为定期会议和临时

      会议。                            会议。

          监事会定期会议每年召开二次,在    监事会定期会议每年至少召开两

      上、下半年各召开一次。出现下列情况 次,在上、下半年各召开一次。出现下

  2  之一的,监事会应当在十日内召开临时 列情况之一的,监事会应当在十日内召  修改
      会议:                            开临时会议:

          (一)任何监事提议召开时;        (一)任何监事提议召开时;

          (二)股东大会、董事会会议通过    (二)股东大会、董事会会议通过

      了违反法律、行政法规、部门规章的各  了违反法律、行政法规、部门规章、《公

      种规定和要求、《公司章程》、公司股 司章程》、公司股东大会决议和其他有


                                                                    江苏南方轴承股份有限公司

    东大会决议和其他有关规定的决议时; 关规定的决议时;

        ……                              ……

    第八条  会议通知的内容            第八条  会议通知的内容

        书面会议通知应当至少包括以下      书面会议通知应当至少包括以下

    内容:                            内容:

        (一)会议的时间、地点;          (一)会议的日期、地点;

        (二)拟审议的事项(会议提案);    (二)会议的召开方式;

3      ……                              (三)拟审议的事项(会议提案); 修改
    口头会议通知至少应包括上述第(一)、    ……

    (二)项内容,以及情况紧急需要尽快    口头会议通知至少应包括上述第

    召开监事会临时会议的说明。        (一)、(二)、(三)项内容,以及

                                      情况紧急需要尽快召开监事会临时会

                                      议的说明。

    第九条  会议召开方式              第九条  会议召开方式

        监事会会议应当以现场方式召开。    监事会会议应当以现场方式召开。

        紧急情况下,监事会会议可以通讯    紧急情况下,监事会会议可以通讯

    方式进行表决,但监事会召集人(会议 方式进行表决,但监事会召集人(会议

4  主持人)应当向与会监事说明具体的紧 主持人)应当向与会监事说明具体的紧  修改
    急情况。在通讯表决时,监事应当将其 急情况。在通讯表决时,监事应当将其

    对审议事项的书面意见和投票意向在 对审议事项的书面意见和投票意见在

    签字确认后传真至监事会办公室。    签字确认后传真或扫描发送至监事会

                                      办公室。

    第十三条  监事会决议              第十三条  监事会决议

        监事会会议的表决实行一人一票,    监事会会议的表决实行一人一票,

    以记名书面方式或举手表决方式进行。 以记名书面方式或举手表决方式进行。

        监事的表决意向分为同意、反对和    监事的表决意见分为同意、反对和

5  弃权。与会监事应当从上述意向中选择 弃权。与会监事应当从上述意见中选择  修改
    其一,未做选择或者同时选择两个以上 其一,未做选择或者同时选择两个以上

    意向的,会议主持人应当要求该监事重 意见的,会议主持人应当要求该监事重

    新选择,拒不选择的,视为弃权;中途 新选择,拒不选择的,视为弃权;中途

    离开会场不回而未做选择的,视为弃 离开会场不回而未做选择的,视为弃

    权。                              权。


                                                                    江苏南方轴承股份有限公司

        监事会形成决议应当全体监事过      监事会形成决议应当全体监事过

    半数同意。                        半数以上同意。

    第十四条  会议记录                第十四条  会议记录

        监事会办公室工作人员应当对现      监事会办公室工作人员应当对现

    场会议做好记录。会议记录应当包括以 场会议做好记录。会议记录应当包括以

    下内容:                          下内容:

6      ……                              ……                          修改
        (六)会议审议的提案、每位监事    (六)会议审议的提案、每位监事

    对有关事项的发言要点和主要意见、对 对有关事项的发言要点和主要意见、对

    提案的表决意向;                  提案的表决意见;

        ……                              ……

    第十七条  会议档案的保存          第十七条  会议档案的保存

        监事会会议档案,包括会议通知和    监事会会议档案,包括会议通知和

    会议材料、表决票、经与会监事签字确 会议材料、监事代为出席的授权委托

    认的会议记录等,由董事会秘书负责保 书、表决票、经与会监事签字确认的会

7  管。董事会秘书可以委托监事会办公室 议记录、会议决议等,由董事会秘书负  修改
    代为保管。                        责保管。董事会秘书可以委托监事会办

        监事会会议资料的保存期限为十  公室代为保管。

    五年。                                监事会会议资料的保存期限为十

                                      年。

    第十八条  附则                    第十八条  附则

        本规则未尽事宜,按相关法律、行    本规则未尽事宜,按相关法律、行

    政法规、部门规章的规定和要求执行。 政法规、部门规章、规范性文件和《公

        在本规则中,“以上”包括本数。 司章程》的规定和要求执行。

        本规则由监事会制订,报股东大会    在本规则中,“以上”包括本数。

8  批准后生效,修改时亦同。              本规则为《公司章程》的附件,  修改
        本规则由监事会解释。          由公司监事会拟订,报公司股东大会审

                                      议批准。

                                          本规则自股东大会审议通过之日

                                      起生效施行。本规则由监事会负责解

                                      释。


                                                                      江苏南方轴承股份有限公司

  除上述修订的条款外,《监事会议事规则》中其他条款保持不变。同时修订后的《监事会议事规则》全文与本修订对照表同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

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